L'autorità finanziaria del Regno Unito ordina la chiusura degli sportelli automatici di criptovalute illegali

L’Autorità di Condotta Finanziaria nel Regno Unito (UK) in un annuncio pubblicato venerdì ha avvertito gli operatori di tutti gli sportelli automatici di criptovalute illegali che operano nel paese di chiudere o affrontare azioni di enforcement.

Secondo il regolatore finanziario centrale del Regno Unito, qualsiasi sportello automatico che fornisce servizi di scambio di criptovalute nel paese deve essere registrato presso la FCA per offrire servizi di sportello automatico e rispettare le Normative sul Riciclaggio di Denaro (MLR). Hanno dichiarato che qualsiasi servizio di sportello automatico che viola queste condizioni e opera nel Regno Unito lo fa illegalmente e i consumatori non dovrebbero utilizzarli.

“Gli sportelli automatici di criptovalute che offrono servizi di scambio di criptovalute nel Regno Unito devono essere registrati con noi e conformarsi alle Normative sul Riciclaggio di Denaro del Regno Unito,” ha annunciato la FCA sul suo sito web.

“Nessuna delle aziende di criptovalute registrate con noi è stata approvata per offrire servizi di sportelli automatici di criptovalute, il che significa che qualsiasi di esse che opera nel Regno Unito lo fa illegalmente e i consumatori non dovrebbero utilizzarli.”

Secondo i dati di Coin ATM Radar, attualmente ci sono otto fornitori che controllano 80 diversi sportelli automatici di Bitcoin che si trovano principalmente in supermercati e negozi di convenienza nel Regno Unito, nessuno dei quali è effettivamente autorizzato dalla FCA.

Questi sportelli automatici consentono agli utenti di scambiare criptovalute per contante e viceversa con controlli minimi, in particolare per depositi più piccoli. A differenza dei normali sportelli automatici che richiedono informazioni personali degli utenti, questi sportelli automatici di criptovalute non raccolgono tali informazioni sollevando preoccupazioni che queste macchine potrebbero essere utilizzate per il riciclaggio di denaro.

Gidiplus, un’azienda che offre servizi di sportelli automatici di criptovalute, ha fatto appello contro la FCA per aver rifiutato la sua domanda di registrazione come fornitore di scambio di criptovalute ai sensi delle MLR. Tuttavia, il Tribunale Superiore del Regno Unito ha emesso una sentenza sfavorevole per l’azienda, citando una “mancanza di prove su come Gidiplus avrebbe svolto la propria attività in modo ampiamente conforme”.

Da quando la FCA ha pubblicato l’elenco delle aziende di criptovalute non registrate che operano illegalmente, 110 di esse non sono più operative.