Autoridade Financeira do Reino Unido Ordena Fechamento de Caixas Eletrônicos de Cripto Ilegais

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (UK) em um anúncio publicado na sexta-feira alertou os operadores de todos os caixas eletrônicos de cripto ilegais que estão funcionando no país para fecharem ou enfrentarão ações de fiscalização.

De acordo com o regulador financeiro central do Reino Unido, qualquer caixa eletrônico que forneça serviços de troca de criptoativos no país deve estar registrado na FCA para oferecer serviços de caixa eletrônico e aderir às Regulamentações de Lavagem de Dinheiro (MLR). Eles afirmaram que qualquer serviço de caixa eletrônico que viole essas condições e esteja operando no Reino Unido o faz ilegalmente e os consumidores não devem usá-los.

“Caixas eletrônicos de cripto que oferecem serviços de troca de criptoativos no Reino Unido devem estar registrados conosco e cumprir as Regulamentações de Lavagem de Dinheiro do Reino Unido,” anunciou a FCA em seu site.

“Nenhuma das empresas de criptoativos registradas conosco foi aprovada para oferecer serviços de caixa eletrônico de cripto, o que significa que qualquer uma delas que esteja operando no Reino Unido o faz ilegalmente e os consumidores não devem usá-las.”

De acordo com dados do Coin ATM Radar, atualmente existem oito provedores controlando 80 caixas eletrônicos de Bitcoin diferentes que estão principalmente localizados em supermercados e lojas de conveniência no Reino Unido, nenhum dos quais é realmente licenciado pela FCA.

Esses caixas eletrônicos permitem que os usuários troquem criptomoedas por dinheiro e vice-versa com verificações de antecedentes mínimas, particularmente para depósitos menores. Em contraste com os caixas eletrônicos de dinheiro regulares que exigem informações pessoais dos usuários, esses caixas eletrônicos de cripto não coletam tais informações, levantando preocupações de que essas máquinas poderiam ser usadas para lavagem de dinheiro.

A Gidiplus, uma empresa que oferece serviços de caixa eletrônico de cripto, apelou contra a FCA por recusar sua solicitação de registro como provedor de troca de criptoativos sob as MLRs. No entanto, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu contra a empresa, citando que havia uma ‘falta de evidências sobre como a Gidiplus realizaria seus negócios de forma amplamente compatível’.

Desde então, a FCA publicou a lista de empresas de cripto não registradas que estão operando ilegalmente, 110 delas não estão mais em operação.